حجم المبالغ المغسولة في العالم: ليس هناك إحصائيات دقيقة عن حجم المبالغ المغسولة سنوياً وإن كانت بعض الإحصائيات تشير إلى أن المبالغ المغسولة سنوياً في العالم ما بين 800مليار دولار وتريليون دولار تقريباً. وتلاحظ عزيزي القارئ أن المبالغ هذه تعتبر كبيرة جداً وخيالية وتؤكد خطورة جريمة غسل الأموال وما يترتب عليها آثار كبيرة على العالم. @ المراحل لتي يتم فيها غسل الأموال: هناك عدة طرق يسلكها المجرمون في غسل أموالهم لإخفاء مصدرها ومن ثم دمجها في عجلة الاقتصاد وكأن مصدرها مشروع ومن تلك الطرق أن تقوم تلك المنظمات الإجرامية بشراء عقارات أو ذهب ومجوهرات أو سلع معينة.. حكم غسل الاموال 1439. الخ، ثم يقومون ببيع ما سبق لهم شراؤه مقابل الحصول على شيكات مصرفية بالقيمة ثم يقومون بفتح حسابات لهم بقيمة هذه الشيكات لدى البنوك المسحوب عليها، وإن كانت هذه الطريقة فيها نوع من الصعوبة لأن أغلب الذين يقومون ببيع سلع معينة يطلبون أن يكون المبلغ شيكاً مصدقاً وليس نقداً. وهناك طريقة أخرى لغسل الأموال وتمر بمرحلتين: أولاً: مرحلة الإيداع وتكون في الغالب عن طريق إيداع الأموال في البنوك ويكون الإيداع في أغلب الأحوال عن طريق تجزئة الأموال الكبيرة بحيث لا يعرض نفسه للشبه أو يكشف أمره لأن البنوك تقوم بإبلاغ الجهات المختصة إذا وصل المبلغ إلى حد معين ولم يفصح العميل عن مصدر تلك المبالغ.
🔸شكر خاص للمدرب على ماقدمه من تعاون وخبرات كما نشكر جميع المتدربين الحضور على تفاعلهم. #SAFA أولاً: يجب أن ندرك بأن هذا الموضوع لا يهم الدولة فقط، بل يهمنا نحن كأفراد، وخصوصاً المهتمين منا بالمحاسبة القضائية ولا يكاد يخلو كتاب أو بحث أو حتى تحقيقات سابقة إلا وكان لموضوع #غسل_الأموال نصيب منها #المحاسبة_القضائية 🔶نظمت الجمعية يوم أمس السبت #دورة تدريبية عبر الإتصال المرئي بعنوان " مكافحة #غسل_الأموال و #تمويل_الإرهاب ". ومنذ توقيع اتفاق التطبيع فتحت #الإمارات أبوابها للإسرائيليين. حكم غسل الأسنان بالمعجون أثناء الصيام إسلام ويب - شبكة الصحراء. وأكدت تقارير انتقال عصابات إسرائيلية منظمة للعمل في #دبي ، باعتبارها منطقة خصبة لـ #غسل_الأموال والجرائم المالية ومؤخراً، حكمت محكمة إماراتية بإعدام إسرائيلية بتهمة حيازة المخدرات (الاخيرة/10) #غسل_الأموال جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة في الظروف والنتيجة عن الجريمة الأصلية، (ولا تلزم إدانة الشخص بارتكاب الجريمة الأصلية من أجل إدانته بجريمة غسل الأموال أو من أجل اعتبار الأموال متحصلات جريمة، سواء ارتكبت الجريمة الأصلية داخل المملكة أو خارجها) م٤ من النظام. المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال كررت عبارة (مع علمه بأنها من متحصلات جريمة)، وهذا يستدعي قصدا خاصًا، قد يختلف عن مجرد قصد إخفاء مصدر المال أو طبيعته أو التمويه.
جهات التدريب تتولى وحدة التدريب بالكلية مهام التنسيق مع الشركات/المؤسسات لإيجاد فرص تدريبيه للطلاب المسجلين في برنامج التدريب الصيفي، كذلك يسمح للطالب البحث عن جهة تدريب بشرط أن توافق وحدة التدريب على جهة التدريب التي حددها الطالب. مدة التدريب مدة التدريب 200 ساعة خلال ثمانية أسابيع أو أقل متطلبات التدريب 1. استلام خطاب التوجيه من وحدة التدريب إلى جهة التدريب 2. إكمال فترة التدريب 200 ساعة لدى جهة التدريب 3. الالتزام بقواعد وأنظمة العمل 4. إرسال النماذج المطلوبة إلى المشرف على التدريب بالكلية في المواعيد المحددة باستخدام البريد الإلكتروني كذلك ترسل نسخة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب 5. كليه الحاسبات جامعه الملك عبدالعزيز اودس. التنسيق مع المشرف على التدريب بالشركة بخصوص التقييم النهائي خلال فترة التدريب والتأكد من إرساله إلى وحدة التدريب 6. كتابة التقرير النهائي عن التدريب الصيفي وتقديمه الى وحدة التدريب 7. عرض ومناقشة التقرير النهائي في بداية الفصل الدراسي الأول. تقييم التدريب يقيم المتدرب اعتماداً على التالي: 1. التقارير التي أرسلها المتدرب 2. التقييم النهائي من جهة التدريب 3. التقرير النهائي 4. عرض ما تم إنجازه خلال فترة التدريب.
الاساتذة د. أحمد بن سعيد الزهراني أستاذ مساعد السيرة الذاتية الموقع د. أروى يوسف الأعمى أستاذ مشارك د. أروى عبد الله جمجوم د. أريج عباس مليباري د. انس محمد علي فتوح د. اعتماد احمد فاضل د. اميمه عمر بامسق د. أمين يوسف نعمان د. اسامة احمد زيني ابو النجا أستاذ د. امتياز حسين خان د. سحر سراج شبانه د. زينب السيد عيد محمود د. فتحي البرعي عبدالمقصود عيسى د. فادي فؤاد راغب فوز د. فيجي ثاياناثان د. عبدالله احمد سالم باسهيل د. جونثان كازلاس د. غادة عبدالله الدباغ أ. د. كمال منصور سعيد جمبي د. كليه الحاسبات جامعه الملك عبدالعزيز للبنات. لمياء عبد الله الرفاعي د. لمياء فتوح ابراهيم حسين د. ليلى ناصف عطيه عطية د. محمد يحي ذهب د. محمد عبد الحميد الهاشمي د. محمد عبد الشكور محمد امين د. منال عبدالعزيز علي عبدالله د. مي احمد فاضل د. ندين طارق عكاري د. نوره عمير الشهري د. هناء عبدالله النعيم د. وفاء أحمد كمال الحويط د. وجدي بن حميد الجديبي د. خالد عمر ثابت د. رياض احمد شيخ د. وديع صالح الحلبي د. اياد كاتب د. لمياء فؤاد داغستاني د. منار سيد سلامة الموقع
* اضغط على المقرر لاظهار التفاصيل * اضغط على احد المقررات الاختيارية لاظهار تفاصيل جدول المقررات الاختيارية