#غسل_الأموال
ويذكر في هذا الصدد أن التشكيل الحالي لمجلس الأمناء منذ سبتمبر 2020 يضم المستشار أحمد سعيد حسين خليل، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا، وبعضوية كل من: نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، والمستشار جورج صليب ممثلا للنيابة العامة، والمستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وهشام عكاشة ممثلا لاتحاد بنوك مصر، وأحمد كجوك نائب وزير المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بصفته خبيرا في شئون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأخيرا المدير التنفيذي للوحدة. إثبات المصدر غير المشروع: تمنح التعديلات للوحدة سلطات أوسع لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية بحكم نهائي أو بات من عدمه. ويذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر العام الماضي القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، والذي استهدف تعقّب مصادر التمويل للأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، وبينها «النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أوالتجارية أيا كانت قيمتها أونوعها»، وكذلك الأصول الافتراضية التي لها قيمة رقمية يمكن تداولها أو نقلها أو تحويلها رقميا ويمكن استخدامها كأداة للدفع أو الاستثمار.
6 - ألزمت التعديلات المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعي أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، إعمالا لحكم المادة (21) من هذا القانون. 7 - لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة. 8 - يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا 1) من هذا القانون.
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 4:04 م | آخر تحديث: وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات -وفقا لبيان مجلس الوزراء اليوم- على أن تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف. ويضم مجلس الأمناء في عضويته كلا من النائب العام أو من يمثله، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل لاتحاد بنوك مصر، وخبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل مجلس الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ورأت المحكمة مراعاة حقوق المجني عليهم حسني النية عند تنفيذ عقوبة مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال، وذلك على النحو المبين بالمنطوق. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
إرتفع سهم "تويتر" بنحو 25% في التبادلات الإلكترونية التي سبقت افتتاح بورصة وول ستريت، بعد شراء رئيس شركة "تيسلا" إيلون ماسك حصة كبيرة من أسهم الشبكة الاجتماعية. وأفادت وثيقة قُدّمت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بأنّ إيلون ماسك، وهو الرجل الأغنى في العالم، استحوذ على نحو 73, 5 مليون سهم من الأسهم العادية لـ"تويتر"، ما يمثل 9, 2% من قيمة الشركة في البورصة. ووصلت قيمة استثمار الملياردير إلى نحو 2, 9 مليار دولار، وذلك باعتماد السعر الذي أغلق عليه سهم الشركة الجمعة. وكان سهم "تويتر" يُتداول عند الساعة الحادية عشرة إلا ربعاً بتوقيت غرينتش بسعر 48, 75 دولاراً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 24, 01%. ويستخدم ماسك موقع "تويتر" باستمرار، ويبلغ عدد متابعيه نحو 80 مليوناً. أسهم "تويتر" ترتفع بسبب إيلون ماسك | نداء الوطن. وغالباً ما تثير منشوراته وتعليقاته عبر الموقع جدلاً واسعاً. ونشر ماسك في 2018 تغريدة ادعى فيها أن لديه التمويل المناسب لسحب "تيسلا" من سوق الأسهم من دون تقديم دليل على كلامه. وبعد تغريدة أخرى مضللة في أوائل عام 2019 وافق ماسك على شرط الاستحصال على موافقة مسبقة على منشوراته المرتبطة مباشرة بأعمال "تيسلا". كذلك تنحى ماسك من رئاسة مجلس إدارة "تيسلا".
وقال جوش وايت، الخبير الاقتصادي المالي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، لبي بي سي إن خطة "حبة السم" من بين "خطوط الدفاع الأخيرة التي يمكن تلجأ إليها الشركات للدفاع عن نفسها ضد عمليات الاستحواذ العدائية". وأضاف: "نسميه أيضا الخيار النووي"، في إشارة إلى أنه الخيار الأخير للدفاع. وقال وايت إن مجلس إدارة تويتر أوضح أنه "لا يرى أن العرض يقدم القيمة التي تناسب الشركة". وأضاف: "لأن ماسك أشار إلى أنه ليس لديه استعداد للتفاوض بشأن سعر أعلى، مضى مجلس إدارة تويتر قدما في اتجاه حبة السم". وأشار خبير هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن أسلوب التفاوض الذي استخدمه ماسك كان مفاجأة، لأنه إذا كان الهدف النهائي من العرض هو الاستحواذ على شركة تويتر، فلن تكون هذه هي "الطريقة الصحيحة" لتحقيقه. وتابع وايت: "أعتقد أنه لو كان (ماسك) جادا بالفعل في محاولة الاستحواذ، فعليه أن يبدأ بسعر ويترك الباب مفتوحا أمام التفاوض فيه". ومن المقرر أن تظل خطة تويتر الدفاعية حتى 14 إبريل/ نيسان العام المقبل. وقال باراغ أغراوال، الرئيس التنفيذي لتويتر، إن الشركة لن تكن "رهينة" لهذا العرض. وفي غضون ذلك، قال إيلون ماسك، أثناء اجتماع TED2022 في فانكوفر: "لست متأكدا من أنني سوف أستطيع الاستحواذ عليها"، مؤكدا أن لديه "خطة بديلة" رغم أنه لم يعلن عن أي تفاصيل أخرى.
ارتفع سهم تويتر خلال تعاملات الأمس باكثر من ستة بالمئة بعد إعلان مجلس إدارة الشركة عن خطة جديدة تستهدف منع المليارير الأميركي "إيلون ماسك" من الاستحواذ على أسهم الشركة معروفة باسم حبة السم. وعقب الارتفاع وبعد أن رشحت معلومات عن الخطة الجديدة، تراجع سهم تويتر بشكل طفيف بنسبة 0. 12% قبل الإغلاق، مع توقعات بمزيد من التراجع مع استئناف التداولات لكون الخطة سهلت تملك الأسهم لمجموعة من المساهمين في مواجهة عرض الاستحواذ من إيلون ماسك على أسهم الشركة. كان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla و SpaceX على وشك الاستحواذ على Twitter بعد شراءه حصة أكثر من 9% من الأسهم. عرض ماسك شراء Twitter في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 43 مليار دولار. رداً على ذلك، تبنى تويتر خطة محدودة المدة لحقوق المساهمين تستهدف منع هذا الاستحواذ. جادل الملياردير الأميركي ماسك بأن تويتر بحاجة إلى "تحويل" إلى شركة خاصة حتى يمكن أن يصبح منتدى لحرية التعبير. كما قال إن مصالح أعضاء مجلس إدارة Twitter "ببساطة لا تتماشى مع المساهمين" وأن المجلس "لا يمتلك أي أسهم تقريبًا" في الشركة. تبنى مجلس الإدارة ما أسماها "خطة محدودة المدة لحقوق حاملي الأسهم"، وهي المعروفة في عالم الاقتصاد بخطة "حبة السم"، والتي هي، وفق الخبراء، بمثابة خط الدفاع الأخير الذي تعتمده الشركات حيال الأخطار الداهمة عبر عروض استحواذ وتملك عدائية عليها دون رضاها وموافقتها.