تعد عمليات التوظيف الحلقة الأولى في سلسلة عمليات غسيل الأموال، ويتمثل جوهر عملية التوظيف في اختيار المكان الذي ستتم فيه عملية الغسل، إما من خلال إدخال النقود في نظام مصرفي أو في تجارة قانونية أو غير ذلك من الأساليب.
» لمزيد من المعلومات اقرأ: كيفية استثمار مبلغ بسيط في مصر 2- الأثر الإقتصادي هذا الأثر لا يبعد أبداً عن الأثر الإجتماعي فثروة أي دولة هى شبابها، وعندما تنتشر المخدرات بين الشباب تكون الدولة قد خسرت أهم دعم لمستقبلها في كل النواحي وتعاني تلك الدولة من تزعزع الإقتصاد حيث يتم أخذ القروض ثم الهرب بها وغيرها من العمليات الغير مشروعة. والتي تعمل على تراجع دور القانون في المجتمع كما أن عملية غسيل الأموال تؤثر على قيمة العملة المحلية لتلك الدولة. 3- الأثر السياسي يعد غسيل الأموال تهديد مباشر لإستقرار الدولة سياسياً حيث يتم إستخدام تلك الأموال في التمويل الخاص للجماعات المنشقة عن نظام الدولة السياسي. القبض على 10 أشخاص من أسرة واحدة بتهمة "غسل الأموال" - بوابة الأهرام. التي تهدف إلى إنتشار الإرهاب في المجتمع، وهذا يؤدي إلى تراجع الدولة وإنحصار دورها وعدم قيامها بأي تنمية في المجتمع أو تقدم للدولة. كيفية محاربة غسيل الأموال كل دول العالم تقوم بكثير من الأشياء والمحاولات لكي تحارب عمليات غسيل الأمول لهذا قامت الدول بعمل قوانين جنائية مخصصة لردع كل من يحاول القيام بعملية غسيل أموال وقد تم مؤخراً عمل قانون يسمى " قانون مكافحة غسيل الأموال " وقد تم عمل جهاز رقابة يقوم بالتفتيش عن وصول الأموال وكيفية الحصول عليها.
مجلة العلوم الانسانية Volume 7, Numéro 12, Pages 249-264 2007-11-14 جريمة غسل الأموال - المراحل والأساليب الكاتب: علواش فريد. الملخص يعرف غسل الأموال على أنه عملية تستهدف إضفاء الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع، أي أن تكون هناك جريمة سابقة نتجت عنها عائدات وأموال، ويعمد الجاني إلى محاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال بتوظيفها في مجالات تبدوا كأنها مشروعة، والتالي يصبح ينعم بالأموال التي تم الحصول عليها من جريمة أو حصل عليها غيره من جريمة بكيفية علنية وكأنها أموال نظيفة. وبهذا فإن غسل الأموال يفسد الكيان الاقتصادي للدولة والنظام المالي والمصرفي كما يفسد الجهاز الإداري ورجال إنفاذ القوانين وتفسد الجهاز السياسي وتنحرف بالقيم الاجتماعية. فنظرا لهذه الآثار السلبية سنحاول من خلال هذه الورقة أن نتعرف على المراحل التي تمر بها عملية غسل الأموال وكذا الوسائل التي يعتمدها غاسلوا الأموال بأفعالهم تلك. الكلمات المفتاحية جريمة;غسل الأموال
{ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ} البحر المالح والبحر العذب { حَاجِزًا} يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهما بل جعل بينهما حاجزا من الأرض، جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار فيحصل منها مقاصدها ومصالحها، { أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} فعل ذلك حتى يعدل به الله ويشرك به معه. { بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} فيشركون بالله تقليدا لرؤسائهم وإلا فلو علموا حق العلم لم يشركوا به شيئا. #أبو_الهيثم #مع_القرآن 0 27, 668
قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: «لا ريبَ أن اللهَ ربُّ العالمينَ، ربُّ السمواتِ والأرضينَ وما بينهما وربُّ العرشِ العظيمِ، ربُّ المشرقِ والمغربِ لا إله إلا هو فاتخذْه وكيلًا، ربُّكم وربُّ آبائِكم الأولين، ربُّ الناسِ مَلِكُ الناسِ إلهُ الناسِ،. وهو خالقُ كلِّ شيءٍ وهو على كلِّ شيءٍ وكيلٌ. خلقَ الزوجينِ الذكرَ والأنثى، من نطفةٍ إذا تُمنى، وهو ربُّ كلِّ شيءٍ ومليكُه، وهو مالكُ المُلك؛ يُؤتي المُلكَ من يشاءُ، وينزعُ الملكَ ممَّنْ يشاءُ، ويعزُّ من يشاءُ، ويذلُّ من يشاءُ، بيدِه الخيرُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ. أإله مع الله. له ما في السمواتِ وما في الأرضِ وما بينهما وما تحتَ الثرى، الرحمنُ على العرشِ استوى، له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود:56] قلوبُ العبادِ ونواصِيهم بيدِه، وما منْ قلبٍ إلَّا وهو بينَ إصبعينِ من أصابعِ الرحمنِ، إن شاء أن يُقيمَهُ أقامَه، وإن شاء أن يُزيغَهُ أزاغَهُ. وهو الذي أضحَك وأبكَى، وأغنَى وأقنَى، وهو الذي يُرسلُ الرياحَ بشرًا بين يديْ رحمتِه، ويُنزلُ من السماءِ ماءً فيُحيي به الأرضَ بعدَ موتِها، ويبُثُّ فيها من كلِّ دابَّةٍ.
قاطعني.
التساؤل الرابع حول ارشادهم بالسير لتحديد الاتجاه المطلوب اثناء تنقلهم برا و بحرا من خلال ما اوجد في رحاب هذا الكون العظيم من كواكب و نجوم و معالم أخرى يستدل بها في المسير, و حول حركة الرياح في تشكيل السحاب, حاملا مياه الامطار رحمة منه جل و علا اعادة لدورة الحياة من جديد, قال تعالى ( أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) 63 النمل, لكن المشركين لا يكفون عن شركهم, فيعتقدون ان كل هذا من سبيل الصدفه, بل و ينسبون سقوط الامطار لبعض آلهتهم التي اخترعوها. التساؤل الخامس حول كيفية تجدد الحياة الارضية من نبات و حيوان, و تسخير ذلك كله رزقا للبشر, قال تعالى ( أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ) 64 النمل, لكن المشركين لديهم صفة الكذب بكل هذا, فان كانوا صادقين بما يشركون فاين هو دليلهم على ذلك. هؤلاء المشركون الذين اشركوا بالخالق جل و علا و جعلوا معه اله آخر, او عبدوا و قدسوا غيره, قد ضلوا ضلالا كبيرا.
3- وقال في الاية الثانية والستين: { أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} [ النمل: 62]. أإله مع الله!. فهم إذا وقعوا في مأزق عظيم وانقطعت بهم السبل, لجؤوا إلي ربهم, وحتي إذا أنجاهم نسوا ربهم, وعادوا إلي ما هم عليه, كما أخبر عنهم سبحانه بقوله: { قُلْ أَرَأَيْتَكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ [40] بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ [41]} [ الانعام: 40 – 41]. وقوله: { وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ} [ الزمر: 8]. فكأنهم نسوا ما كانوا فيه من الحاجة إلي ربهم, والناسي به حاجة إلي التذكير والتذكر, فقال لهم: { قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ}. 4- قال تعالي: { أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [ النمل: 63].